Личные данные
Сформировано 03.05.2026 · Источники: ФНС, МВД, ГИБДД
Основная информация
ИИ
Иванов Иван Иванович
Средний риск · 48/100
Физическое лицо
Дата рождения15 июня 1985 г. (40 лет)
ИНН770812345678
СНИЛСНе предоставлен
ГражданствоРоссийская Федерация
Паспортные данные
Серия и номер45 10 123456
Кем выданУФМС России по г. Москве
Дата выдачи12.03.2010
Код подразделения770-050
Статус✓ Действителен
Водительское удостоверение (ГИБДД)
Серия и номер77АА 123456
КатегорииB, BE
Действует до12.03.2030
Статус✓ Действительно
Лишения правНе выявлено
Проверки по базам данных
Проверено по 19 базам · 3 предупреждения
Безопасность и правопорядок
Розыск МВД
Не числится
МВД России · обновлено сегодня
Розыск ФСИН
Не числится
ФСИН России
Росфинмониторинг (терроризм/экстремизм)
Не включён
Росфинмониторинг
Иностранный агент
Нет
Минюст России
Документы
Действительность паспорта
Действителен
МВД России · База недействительных паспортов
Действительность ИНН
Действителен
ФНС России
Водительское удостоверение ГИБДД
Действительно
ГИБДД МВД России
Финансы и имущество
Долги ФССП (БДИП)
145 000 ₽
Найдено
ФССП России · 3 исполнительных производства
Банкротство
Не найдено
Федресурс · ЕФРСБ
Блокировка счетов ФНС
Нет блокировок
ФНС России
Начисления ГИС ГМП
8 200 ₽
Есть
ГИС ГМП — налоговые начисления
Залог (нотариальная палата)
Не найдено
Федеральная нотариальная палата
Арест имущества
Не найдено
ФССП, Росреестр
Предпринимательская деятельность
Массовый руководитель
4 организации
Признак есть
ФНС России · ЕГРЮЛ
Массовый учредитель
Нет
ФНС России · ЕГРЮЛ
Регистрация ИП / самозанятый
Не зарегистрирован
ФНС России · ЕГРИП
Недостоверность сведений
Не выявлено
ФНС России
Дисквалификация
Нет
ФНС России · Реестр дисквалифицированных
Долги и задолженности
Источники: ФССП, ФНС, ГИС ГМП
ФССП — Исполнительные производства
Всего задолженность
145 000 ₽
Производств
3
№ ИП-2024-77-1234580 000 ₽ · Кредитный долг
№ ИП-2023-77-6789045 000 ₽ · Алименты
№ ИП-2024-77-1111120 000 ₽ · Штраф ГИБДД
ГИС ГМП — Налоговые начисления
Начислено к уплате
8 200 ₽
Транспортный налог5 400 ₽ · 2024 год
Имущественный налог2 800 ₽ · 2024 год
Блокировка счетов ФНС
Блокировок не выявлено
Чисто
Судебные дела
Источники: Арбитражные суды, Суды общей юрисдикции
Арбитражные суды
2
дела
1
ответчик
1
третья сторона
А40-123456/2023
Ответчик
ИстецООО «КредитСервис»
Сумма иска320 000 ₽
СтатусВ процессе
А40-789012/2022
Третья сторона
Суть делаКорпоративный спор
СтатусЗавершено
Суды общей юрисдикции
Тверской районный суд г. Москвы · 2024
Ответчик
КатегорияВзыскание задолженности
СтатусРешение вынесено
Бизнес-связи
Источник: ФНС России · ЕГРЮЛ / ЕГРИП
Аффилированные компании
ПТ
ООО «ПромТехСнаб»
ИНН 7701234567 · Директор · Действующая
СТ
ООО «СтройТорг»
ИНН 7709988776 · Учредитель · Действующая
РК
ООО «РеалКом»
ИНН 7715678901 · Директор · Ликвидирована
ТГ
ООО «ТехноГрупп»
ИНН 7725678901 · Учредитель · Действующая
Признак «Массовый руководитель»
⚠️ Признак выявлен — 4 организации
Физлицо является руководителем или учредителем в 4 и более организациях. Это может свидетельствовать о номинальном руководстве.
Имущество
Источники: Росреестр, ГИБДД, Федеральная нотариальная палата
Недвижимость (Росреестр)
Квартира, Москва, ул. Ленина 15, кв. 42
Собственник · Площадь 68 м² · с 2015 года
Гараж, МО, г. Химки
Собственник · Площадь 24 м² · с 2018 года
Транспортные средства (ГИБДД)
Toyota Camry, 2021 г.
А 123 ВС 77 · VIN XTA211440L2345678
Залоговое имущество (Нотариальная палата)
Залоги не выявлены
Чисто
Итоговый скоринг
Сформировано на основе 19 баз данных
Итоговый риск
48
из 100
Средний риск
0 — Низкий50 — Средний100 — Высокий
Факторы риска
Негативные факторы
• Долги ФССП: 145 000 ₽
• Массовый руководитель
• Арбитражные дела (2)
• Суды общей юрисдикции
• Массовый руководитель
• Арбитражные дела (2)
• Суды общей юрисдикции
Позитивные факторы
• Паспорт действителен
• Не в розыске
• Не банкрот
• Нет дисквалификации
• Не в розыске
• Не банкрот
• Нет дисквалификации
Рекомендация: Перед заключением договора рекомендуем запросить справку об отсутствии судимости и проверить наличие действующих исполнительных производств. Факт наличия долгов по ФССП является существенным риском.
Проверено по базам
${[
['МВД — база паспортов','ok'],
['МВД — розыск','ok'],
['ФСИН — розыск','ok'],
['Росфинмониторинг','ok'],
['ФССП (БДИП)','warn'],
['Банкротство (ЕФРСБ)','ok'],
['Арбитражные суды','warn'],
['Суды общей юрисдикции','warn'],
['ФНС — блокировка счетов','ok'],
['ФНС — ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ИНН','ok'],
['ГИС ГМП','warn'],
['ГИБДД','ok'],
['Нотариальная палата','ok'],
['Иностранный агент','ok'],
['Арест имущества','ok'],
['Массовый руководитель','warn'],
['Массовый учредитель','ok'],
['ИП / самозанятый','ok'],
['Недостоверность сведений','ok'],
].map(([l,s])=>`
${l}
`).join('')}
Отчёт сформирован: 03.05.2026 · чекинн.рф